公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-034
证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月9日上午10:30
结束时间: 2017年9月9日上午12:30
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-034
本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:新疆库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司向尤龙公司提供天然气电站供电服务暨关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间: 2017年9月9日上午10:00
(三)登记地点
新疆库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:谭雨霏
联系电话:18199966877
公告编号:2017-034
(二)会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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