公告日期：2022-07-26

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 07 月 21 日以书面方

式发出

5.会议主持人：钟芹盛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。



独立董事全奇因公务繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整 2022 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：



详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整 2022 年银行授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：



详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：



详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-034）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司之间股权转让的议案》1.议案内容：



因业务发展和经营管理的需要，公司的全资子公司上海盛本信息技术有限公司拟将持有全资子公司上海盛本自动化设备有限公司的100%股权（注册资本为 500 万元人民币）转让给公司的全资子公司上海世麦智能科技有限公司，转让价格为人民币 500 万元。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司全资子公司拟境外投资的议案》1.议案内容：



详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（公司全资子公司拟境外投资）的公告》（公告编号：2022-035。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：



详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议……
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