公告日期:2022-06-10
证券代码:837920 证券简称:盛本智能 主办券商:天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 06 月 01 日书面发出
5.会议主持人:钟芹盛
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
详见《2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度独立董事工作报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年年度报告》
1.议案内容:
详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李春强、全奇、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容:
详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李春强、全奇、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度财务决算方案》
1.议案内容:
详见《2021 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
详见《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李春强、全奇、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。