公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-005
证券代码: 837919 证券简称:天维信息 主办券商:中信证券
广州天维信息技术股份有限公司
关于申请商业银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
广州天维信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足 2024年日常经营和发展的需要,拟向商业银行申请授信,额度累计不超过
3,000 万元(含 3,000 万元),单笔不超过 1,500 万元(含 1,500 万
元),用于补充公司流动资金。
本次拟向商业银行申请授信额度,未超出《公司章程》中约定的董事会职权,因此本次授信额度无需提交股东大会审议。
二、审议与表决情况
公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于申请商业银行授信额度的议案》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
该议案无需提交股东大会审议。
三、必要性以及对公司的影响
公告编号:2024-005
公司本次向商业银行申请授信是公司为保障 2024 年经营计划实施和正常经营活动所需,通过向商业银行申请授信额度,可以必要时用于补充公司流动资金。
四、备查文件
经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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