公告日期：2019-05-24

无锡东领智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴国东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）及《2018

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年年度董事会工作报告汇报了公司2018年经营情况，公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案共有三个部分，分别为2018年监事会工作回顾、对公司2018年工作评价、2018年监事会工作要点。

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



1.议案内容：



议案内容主要包括2018年公司资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况等。

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了公司2019年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权董事长批准公司……
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