公告日期：2017-04-20

证券代码：837914 证券简称：东领智能 主办券商：银河证券



无锡东领智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席邹伟华



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、



议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、会议表决情况



经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并通过以下决议：



(一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年



度报告》（公告编号2017-007）及《2016年年度报告摘要》（公告编



号2017-008）。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



本议案共有三个部分，分别为2016年监事会工作回顾、对公司



2016年工作评价、2017年监事会工作要点。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



议案内容主要包括 2016 年公司资产状况、企业经营情况分析、



利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况等。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，



结合2017年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了公司2017



年度财务预算。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2016



年度不进行利润分配。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提……
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