公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-009
证券代码:837910 证券简称:汇清科技 主办券商:万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于2019年1月31日审议并通过:
任命邓国颂先生为公司董事长,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
任命范涛先生为公司副董事长兼副总经理,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
任命郑焕昌先生为公司总经理,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
任命郑焕琼女士为公司副总经理兼董事会秘书,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
公告编号:2019-009
任命肖常波先生为公司财务总监,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
任命朱惠明先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
第二届董事会第一次会议召开当日以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由邓国颂先生主持。
第二届监事会第一次会议召开当日以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人,会议由朱惠明先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:否。
(二)换届后董监高人员情况
董事长邓国颂先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长、副总经理范涛先生持有公司股份1,000,000股,占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。
总经理郑焕昌先生持有公司股份1,000,000股,占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书郑焕琼女士持有公司股份1,000,000股,占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监肖常波先生持有公司股份100,000股,占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席朱惠明先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2019-009
不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任职到期正常换届选举,符合《公司章程》规定,不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《深圳市汇清科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)《深圳市汇清科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市汇清科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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