公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-004

证券代码：837910 证券简称：汇清科技 主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年01月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年1月5日以通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱惠明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。



公告编号：2019-004

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：



公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履行职责。



经职工代表大会选举朱惠明、邓欢为第二届监事会职工代表监事，任期三年。



第二届监事会职工代表监事朱惠明、邓欢不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。



截至公告之日，朱惠明、邓欢未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：



同意10票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况



不适用

三、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司2019年第一次职工大会决议》





公告编号：2019-004

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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