公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-029
证券代码:837910 证券简称:汇清科技 主办券商:万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司7楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月21日以专人送
达方式发出
5.会议主持人:董事长邓国颂先生
6.会议列席人员:公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2018-029
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认注销全资子公司甘肃汇清固废物处理有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略的需要,为有效整合资源,优化公司资产结构,降低管理成本,提升运营管理效率,公司决定注销全资子公司甘肃汇清固废物处理有限责任公司。
议案内容详见公司于2018年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认注销全资子公司的公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-029
(二) 审议通过《关于补充确认注销全资子公司肃北县汇清环境工程有限公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略的需要,为有效整合资源,优化公司资产结构,降低管理成本,提升运营管理效率,公司决定注销全资子公司肃北县汇清环境工程有限公司。
议案内容详见公司于2018年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认注销全资子公司的公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
深圳市汇清科技股份有限公司
董事会
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