公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-023
证券代码：837910 证券简称：汇清科技 主办券商：万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月28日上午10:00。


公告编号：2018-023

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司7楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案
为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款合计不超过人民币45,000,000元（含45,000,000元），贷款期限1年（自实际提款日起计算）。

公司控股股东深圳市万德福工艺品有限公司拟为本次银行贷款提供保证担保；实际控制人邓国颂及配偶范静君提供连带责任担保。
上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同

公告编号：2018-023
为准。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

现场签到登记
（二） 登记时间：2018-8-28上午9:00-10:00
（三） 登记地点：公司7楼会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区8号汇清
科技园综合楼6楼

联系人：郑焕琼

联系电话：0755-83741688

传真：0755-83995682
（二） 会议费用：食宿、交通费股东自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录


公告编号：2018-023
《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
深圳市汇清科技股份有限公司
董事会

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