公告日期：2017-11-02

证券代码：837910 证券简称：汇清科技 主办券商：万联证券



深圳市汇清科技股份有限公司



2017年第三次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月31日



2、会议召开地点：公司 7 楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邓国颂先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2017年 10月13日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份20,573,300股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、适应市场需求变化和规范经营的需要，公司拟变更经营范围。



变更前经营范围：



一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。



许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。



变更后经营范围：



一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询；环保工程的设计、施工及技术咨询；流域治理土壤修复；环保项目投资及运营、环保水务的投资及运营；环保技术设备进出口业务；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。



许可经营项目：空气净化消毒设备、污水处理设备、固废物处理设备、安全饮用水净化设备、垃圾处理设备的生产。



拟变更经营范围需要当地工商行政管理部门办理变更登记手续。



变更后的经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。



2、议案表决结果：



同意股数20,573,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<深圳市汇清科技股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



根据公司经营需要拟变更经营范围，公司相应修改公司章程中以下条款：



“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条 公司的经营范围



一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。



许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。”修改为：“一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询。


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