公告日期:2017-09-04
公告编号:2017-033
证券代码:837910 证券简称:汇清科技 主办券商:万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017-9-19上午10:00
结束时间: 2017-9-19上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-033
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司7楼会议室。
二、会议审议事项
《关于设立全资子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场签到登记
(二)登记时间: 2017年09月19日9:00-10:00
(三)登记地点
深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼7楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼6楼
公告编号:2017-033
联系人:郑焕琼
联系电话:0755-83741688
传真:0755-83995682
(二)会议费用:食宿、交通费用由股东自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》深圳市汇清科技股份有限公司
董事会
2017年9月4日
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