公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-026
证券代码:837910 证券简称:汇清科技 主办券商:万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,邮件方式。
2、会议召开时间:2017年8月14日
3、会议召开地点:公司7楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席朱惠明先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决
议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-026
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
1、议案内容
依据公司2017年半年度经营状况,公司董事会组织编写了《深
圳市汇清科技股份有限公司2017年半年度报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议监事无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》。
1、议案内容
公司董事会对2017年度公司募集资金存放及实际使用情况提交
了专项报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议监事无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2017-026
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
1、议案内容
财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府
补助》(财会(2017)15号),公司对2017年1月1日存在的政府补
助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新
增的政府补助根据本准则进行调整。
2、议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票,本议案通过。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市汇清科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》《2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
深圳市汇清科技股份有限公司
监事会
2017年8月15日
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