公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-026



证券代码：837910 证券简称：汇清科技 主办券商：万联证券



深圳市汇清科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年8月14日



3、会议召开地点：公司7楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席朱惠明先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、



议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决



议的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



1、议案内容



依据公司2017年半年度经营状况，公司董事会组织编写了《深



圳市汇清科技股份有限公司2017年半年度报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使



用情况的专项报告的议案》。



1、议案内容



公司董事会对2017年度公司募集资金存放及实际使用情况提交



了专项报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-026



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



1、议案内容



财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府



补助》（财会（2017）15号），公司对2017年1月1日存在的政府补



助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新



增的政府补助根据本准则进行调整。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通过。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市汇清科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》《2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》



深圳市汇清科技股份有限公司



监事会



2017年8月15日




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