公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-023



证券代码：837910 证券简称：汇清科技 主办券商：万联证券



深圳市汇清科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，邮件、电话等



方式向全体董事发出。



2、会议召开时间：2017年7月24日



3、会议召开地点：公司7楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：邓国颂先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-023



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于转让全资子公司北京汇清科技有限公司股权



的议案》



1、议案内容



深圳市汇清科技股份有限公司（以下简称公司）目前持有



北京汇清科技有限公司（以下简称北京汇清）100%股权，认缴 注册资本50万元人民币，出于战略发展、业务布局和管理等 原因的综合考虑，公司愿意将其占北京汇清 100%的股权转让给刘金玲，刘金玲愿意受让。本次股权转让完成后，公司不再持有北京汇清的股权。



公司占有北京汇清 100%的股权，现公司将其占北京汇清



100%的股权以人民币1元转让给刘金玲，同时公司将对公司北



京汇清的出资义务以及北京汇清目前债务一并转让给刘金玲，刘金玲同意接受。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本次出售子公司股权不构成非上市公众公司重大资产重组，且按 公告编号：2017-023



照公司章程规定无需股东大会审议，股权转让协议签署后，还需要在当地工商部门办理变更手续。



三、 备查文件目录



《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市汇清科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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