公告日期:2017-05-18
证券代码:837910 证券简称:汇清科技 主办券商:万联证券
深圳市汇清科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司7楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:邓国颂先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司分别于2017年4月25日、5月4日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知和关于增加2016年年度股东大会临时议案暨2016年年度股东大会补充通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份20,573,300股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
依据公司董事会2016年度工作情况及公司年度经营状况,公司
董事会组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司2016年度董事会
工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,573,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议股东无需回避。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
依据公司监事会2016年度工作情况,公司监事会组织编写了《深
圳市汇清科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,573,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议股东无需回避。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
依据公司董事会2016年度工作情况及公司年度经营状况,公司
董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》,报告所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、议案表决结果:
同意股数20,573,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议股东无需回避。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
的议案
1、议案内容
依据公司董事会2016年度工作情况及公司年度经营状况,公司
董事会组织编写了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报
告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,573,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易……
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