公告日期:2017-11-15
天创信息:第一届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开基本情况
福建天创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十一次会议通知于2017年I1月7日以电话的方式发出,并获
取全体董事确认。本次会议于2017年儿月13日上午9:00在公司会
议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名,实际参加表决
的董事5名,会议由董事长林忠阳先生主持,公司全体监事及高级管
理人员均列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国股转公司指定信息披露
平台ww neeq. com. cn的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:
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