公告日期:2016-11-24
公告编号:2016-011
证券代码:837908 证券简称:天创信息 主办券商:国海证券
福建天创信息科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年11月23日
2、会议召开地点:福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦
16层公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长林忠阳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建天创信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份35,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2016-011
二、 议案审议情况
(一)审议通过《福建天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》1、议案内容
为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》,拟制定公司募集资金管理制度。具体内容详见公司披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc的《募集资金管理制度》(公告编号:2016-009)。2、议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建天创信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会决议》
福建天创信息科技股份有限公司
董事会
2016年11月24日
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