公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019



证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14

楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：高成福先生



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



经董事会审查，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证



公告编号：2023-019



监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2023 年半年度报告真实地

反映出公司 2023 年半年度经营成果和财务状况。具体详见公司 2023 年 8 月 25

日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：



根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“营利性民办自学考试助学教育机构”。因变更经营范围，相应地需修改《公



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司章程》的部分条款。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2023-022）。



2.议案表决结果：同意 5 ……
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