公告日期：2023-05-16

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,172,463 股，占公司有表决权股份总数的 54.8221%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事谭铧、王娜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李钢因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王瑞琪出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 22,172,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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