公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-030

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1、议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。
2、议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王瑞琪女士为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容：

公司原董事边琪因个人原因辞去公司董事职务，边琪先生的辞职将在公司股东大会补选新任董事后生效，在公司股东大会选举出新任董事前，边琪先生仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王瑞琪女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。
2、同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于注册地址变更并修订公司章程》的议案
1、议案内容：


公告编号：2022-030

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更并修订公司章程》公告。 修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
2、同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

边琪 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议……
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