公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-028
证券代码:837907 证券简称:多易得 主办券商:国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 14 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-028
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837907 多易得 2022 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交 易的公告》(公告编号:2022-026)。
(二)审议《关于提名王瑞琪女士为公司第三届董事会董事》的议案
公司原董事边琪因个人原因辞去公司董事职务,边琪先生的辞职将在公司 股东大会补选新任董事后生效,在公司股东大会选举出新任董事前,边琪先生 仍按照相关规定履行董事职责。
为了完善公司治理结构,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提 名王瑞琪女士担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事 会任期届满。
(三)审议《关于注册地址变更并修订公司章程》的议案
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注册地址变更并修订公司章程》公 告。修订后办理工商变更、备案等手续,具体以工商行政管理部门核准登记为 准。
上述议案存在特别决议议案(三);
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-028
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记;
2.自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记;
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记; 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 14 日 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会务联系人:王瑞琪;联系电话:18988772787;联系地址:深圳市前海深港合作区兴海……
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