公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-024

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出。

5.会议主持人：监事会主席李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 半年度报告》的议案
1.议案内容：

经监事会审查，认为公司 2022 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年半年度报告真实地
反映出公司 2022 年半年度经营成果和财务状况。具体详见公司 2022 年 8 月 30
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披

公告编号：2022-024

露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日

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