公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-020
证券代码:837907 证券简称:多易得 主办券商:国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 5 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数22,003,310 股,占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-020
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1、议案内容:
为了适应公司战略发展需要,公司日常经营业务发展所需,拓宽公司经营业
务,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票
终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具
体内容祥见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公
告编号:2022-017)。
2、议案表决结果:
同意股数 22,003,310 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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