公告日期：2022-05-16

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高成福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事 3 因疫情无法到现场缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成 2021 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2021年度审计报告，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：


同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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