公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-012

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837907 多易得 2022 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成 2021 年度监事会
工作报告。
（三）审议《2021 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2021年度审计报告，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。


公告编号：2022-012

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委……
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