公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008



证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出。



5.会议主持人：监事会主席李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司监事长代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。



2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-008



（二）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）：审议《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年



公告编号：2022-008



度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）：审议《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》



深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

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