公告日期:2019-05-17
森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数6,146,000股,占公司有表决权股份总数的55.66%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司2018年年度报告》
报告摘要》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
上述议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议公告(公司编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
上述议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
公告(公司编号:2018-012)。
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议公告(公司编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
上述议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议公告(公司编号:2018-011)
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
上述议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议公告(公司编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
上述议案无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
详见森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决
议公告(公司编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
同意股数6,146,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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