公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-003
证券代码:837906 证券简称:森纵教育 主办券商:安信证券
森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长蔺华
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会逐一审议表决,
公告编号:2019-003
同意提名蔺华、王云、杨巍、谢峰、刘影为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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