公告日期：2017-12-12

证券代码：837904 证券简称: 莫森泰克 主办券商：兴业证券



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



董事变动公告之



更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事会于 2017年11月30



日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上发布了《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号 2017-033）。由于公司工作人员疏忽，将公告内容录入错误。经确认，公司第一届第十一次董事会及2017年第三次临时股东大会根据HUAXIA ENTERPRISES LIMITED提名并选举的独立董事姓名为赵涯，而非赵愚。就上述事项，公司现予以更正如下： 更正前：



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第三次临



时股东大会于2017年11月29日审议并通过《关于公司选举及确认董



事的议案》，具体如下：



1、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选夏峰先生为公司第一届董事会非独立董事。



2、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选伍运飞先生为公司第一届董事会非独立董事。



3、根据芜湖市建设投资有限公司的提名，公司拟增选姚毅先生为公司第一届董事会独立董事。



4、根据芜湖奇瑞科技有限公司的提名，公司拟增选邓素兰为公司第一届董事会独立董事。



5、根据 HUAXIA ENTERPRISES LIMITED 的提名，公司拟增选赵愚



为公司第一届董事会独立董事。



6、根据Willway Capital Limited的提名，公司拟增选王功伟为



公司第一届董事会独立董事。



7、现任董事周玉成原为芜湖奇瑞科技有限公司提名的非独立董



事，鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变为芜湖市建设投资有限公司，各方确认周玉成仍为公司非独立董事，但其提名人变更为芜湖市建设投资有限公司。



8、现任董事高秉军原为芜湖奇瑞科技有限公司提名的非独立董



事，鉴于公司控股股东由芜湖奇瑞科技有限公司变为芜湖市建设投资有限公司，各方确认高秉军仍为公司非独立董事，但其提名人变更为芜湖市建设投资有限公司。



9、各方确认现任董事鲁付俊为由芜湖奇瑞科技有限公司提名的公司第一届董事会非独立董事。



10、各方确认现任董事张天锷为由 HUAXIA ENTERPRISES LIMITED



提名的公司第一届董事会非独立董事。



11、各方确认现任董事潘利平为由 Willway Capital Limited提



名的公司第一届董事会非独立董事。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4



人，持有公司股份 75,000,000股，占股份总数的100%，会议由鲁付



俊董事长主持。



以上决议表决情况均为：



赞成票7,500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对



票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会



议有表决权的股份数的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事夏峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事伍运飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事姚毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事邓素兰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事赵愚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事王功伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事周玉成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事高秉军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事鲁付俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张天锷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



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