公告日期：2017-09-04

证券代码：837904 证券简称：莫森泰克 主办券商：兴业证券



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开及出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月29日，以邮件形式发出。



2、会议召开时间：2017年9月4日。



3、会议召开方式：非现场方式。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：公司董事长鲁付俊先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的



董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、 会议表决议案的内容概要和表决结果



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一） 审议通过《关于修订<芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公



司章程>的议案》



1.议案内容



根据股本变动及IPO申报相关规则要求，公司拟对《芜湖莫森泰克



汽车科技股份有限公司章程》进行修订，详见附件1.1：《芜湖莫森泰



克汽车科技股份有限公司修订后章程》、附件1.2：《芜湖莫森泰克汽车



科技股份有限公司章程修订说明》。



2.议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



4.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于处置长期未动用资产的议案》



1.议案内容



为了盘活资产、提高资产运营效率，维护公司资产的安全，公司对长期未动用资产进行了清理。本次处置资产经过内部确认、评审，确认公司后期不会使用。



本次处理资产情况如下：



（1）机器设备78项，共计82台（套），主要为发泡机1台、工



装29台（套），工作台12台及简易房桥工程拆除后的钢板；除一台计



量泵状态完好、可以继续使用外，以上设备均已经报废或者已经被自动化设备替代，无法达到生产要求。



（2）存货为149项，共计23866件（个），主要为剥离升降机8251



个，摇窗器1260个、天窗总成206件、排水总成652件、排水管扎带



1998件、水管接头4016个等，以上存货目前已经报废或者淘汰。



上述资产资产原值为 2,789,659.43 元，固定资产及存货净值为



1,208,548.64元.根据芜湖平泰资产评估有限公司出具的《评估报告》（平



泰评报字【2017】039号），评估净残值107,017.36元，预计将产生净



损失为1,101,531.28元。2015年对上述资产已计提减值准备802,816.89



元，本次处置预计对当期损益影响298,714.39元。



鉴于公司为国有控股企业，上述资产将在长江产权交易所进行挂牌交易，具体交易对手及交易价格以最终的交易结果为准，且不低于评估的公允价值。



2.议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.提交股东大会表决情况：本议案无须提交公司股东大会审议。



4.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（三）审议通过《关于向银行申请专利质押贷款的议案》



1.议案内容



根据经营和发展的需要，公司向芜湖扬子农村商业银行申请流动资金贷款人民币10,000,000.00 元（壹仟万元人民币）； 贷款期限 1年；本次贷款以公司2项自有知识产权作为质押（发明专利：1、玻璃升降器导轨，专利 号：ZL201410236484.X；2、汽车玻璃升降器电机螺栓装配风批夹持装置及装配方法，专利号：ZL201510209250.0）。已分别于2017年4月和8月各签订500万贷款合同，现追加专利质押相关手续。



本次专利质押是公司的业务发展及日常经营需要，通过专利质押向银行融资为公司……
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