公告日期：2017-08-23

证券代码：837904 证券简称：莫森泰克 主办券商：兴业证券



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月 22日



2、会议召开地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：非现场 (通讯）



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长鲁付俊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3人，持



有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过关于《公司2017半年度报告》的议案



1、 议案内容



公司2017半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中



国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



2、 议案表决结果



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二） 审议通过关于《调整和增加预计2017年度日常性关联交易》



的议案



1、议案内容



2017年4月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，批准公司2017年度日常关联交易金额总计不超过296,220,487元。



2017年上半年，由于公司经营业务得到较快发展，其中“购买原



材料、燃料、动力”的关联交易2017年 1-6月实际发生额超过2017



年度预计发生额。现根据公司2017年1-6月日常性关联交易实际执行



情况，结合公司战略发展需要与业务开展情况，公司需调整和增加2017



年度日常性关联交易事项及预计额度。



2、 议案表决结果



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司需回避表决，其持有公司股份 21,000,000股。



（三） 审议通过关于《公司2017年半年度权益分派方案》的议案



1、议案内容



根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截止2017年6月



30日，公司资本公积为8,954,584.24元，未分配利润为57,372,739.68



元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行权益分派，公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派1.666667 元人民币现金（含税），总额为500万元人民币。同时以未分配利润向全体股东每10股送15股，本次共计向全体股东每10股送15股，累计送45,000,000股（每股面值1元），送股后总股本为 75,000,000 股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



本次送股后，公司注册资本将增加至75,000,000元，需修改《公



司章程》中的注册资本及股份总数等相关条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转增股本的登记手续、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。



2、 议案表决结果



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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