公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-015



证券代码：837904 证券简称：莫森泰克 主办券商：兴业证券



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月22日上午9时00分



结束时间： 2017年8月22日上午12时00分



（五）会议召开方式：



本次会议为非现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-015



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



二、 会议审议事项



（一）审议《公司2017半年度报告》的议案



（二）审议《调整和增加预计2017年度日常性关联交易》的议案



（三）审议《公司2017年半年度权益分派方案》的议案



三、 会议登记方法



（一）登记方式



法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间：2017年8月 22日8:00-9:00



（三）登记地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室 四、 其他



(一) 会议联系方式



联系地址：芜湖市经开区凤鸣湖南路12号莫森泰克公司



联系电话：0553-5962362



联系传真：0553-5962378



公告编号：2017-015



邮政编码：241009



联系人：汪义文



五、 备查文件



1．《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



2．《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



3.《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告!



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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