公告日期：2017-03-23

证券代码：837904 证券简称：莫森泰克 主办券商：兴业证券



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开及出席情况



芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月21日在公司会议室召开。会议通知于3月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长鲁付俊先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、 会议表决议案的内容概要和表决结果



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一） 审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案



1.议案内容



公司总经理周玉成先生对公司 2016 年度运营情况做具体报告，



并对公司2017年度的工作规划做汇报。



2、 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二） 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



公司董事会秘书汪义文先生受董事会委托，对公司 2016 年度公



司董事会的运营及治理情况做具体报告，并对公司2017年度董事会的



工作做规划。



2.议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



具体年报内容详见2017年3月23日全国中小企业股份转让系统



公告。



2.议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。



3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告（草案）》的议案



1.议案内容



根据公司 2016 年度实际经营情况，结合会计师事务所审计情况，



编制了《公司2016年度财务决算报告（草案）》。



2. 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。



3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告（草案）》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营规划，编制了《公司2017年度财务预算报告（草案）》。



2. 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。



3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案



1.议案内容



根据公司2016年度关联交易实际发生情况，公司预计了2017年



度日常性关联交易金额为29,622.05万元。



2. 议案表决结果：同意票3票；反对票0 票；弃权票0 票。



3.本议案涉及关联交易，关联董事鲁付俊、高秉军需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于兑现2016 年公司超利润目标激励方案》的



议案



1.议案内容



根据公司第一届董事会第三次会议批准的《公司超利润目标激励实施方案》，公司依据 2016 年经营目标完成情况，拟定了《关于兑现2016年公司超利润目标激励方案》。



2. 议案表决结果：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。



（八）审议通过《关于调整公司薪酬绩效管理制度》的议案



1.议案内容



根据公司经营管理需要，结合行业大环境一般水平的标准，拟定了《关于调整公司薪酬绩效管理制度的方案》。



2. 议案表决结果：同意票5票；反对票0 票；弃权票0 票。



（九）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案



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