公告日期:2016-08-23
公告编号:2016-003
证券代码:837904 证券简称:莫森泰克 主办券商:兴业证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2016年8月22日在公司会议室召开。会议通知于8月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席范炜先生召集并主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、 会议表决议案的内容概要和表决结果
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2016
年半年度报告的议案》
具体年报内容详见2016年8月23日全国中小企业股份转让系统公告。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会 公告编号:2016-003
对《公司 2016 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年半年度报告所包含的
信息存在不符合实际的情况,《公司 2016 年半年度报告》真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
此外,本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
三、 备查文件
1、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
2、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2016年半年度报告》特此公告!
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
监事会
2016年8月23日
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