公告日期:2017-07-17
公告编号:2017-042
证券代码:837903 证券简称:台冠科技 主办券商:申万宏源
深圳市台冠科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长潘尚锋先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共36人,
持有表决权的股份88,100,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
1、议案内容
公司已于2017年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-036),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数88,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于变更公司经营住所的议案》;
1、议案内容
公司已于2017年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-036),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数88,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-042
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于注销子公司惠州市美柔科技有限公司的议案》。
1、议案内容
公司已于2017年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-036),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数88,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《深圳市台冠科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。
深圳市台冠科技股份有限公司
董事会
2017年7月17日
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