公告日期:2017-05-31
公告编号:2017-023
证券代码:837903 证券简称:台冠科技 主办券商:申万宏源
深圳市台冠科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长潘尚锋先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份74,550,000股,占公司股份总数的84.62%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-023
(一)审议通过《关于变更<2017 年第一次股票发行>部分募集资金使
用用途的议案》;
1、议案内容
公司已于2017年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数74,550,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于关联交易的议案》;
1、议案内容
公司已于2017年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数11,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-023
回避6,287.00万股,关联股东潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君、
赵仁同、黄昌狄、吴钦益、浙江晟方投资有限公司和深圳市中远智投控股有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市台冠科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。
深圳市台冠科技股份有限公司
董事会
2017年5月31日
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