公告日期:2017-05-12
公告编号:2017-018
证券代码:837903 证券简称:台冠科技 主办券商:申万宏源
深圳市台冠科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市台冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年5月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林成格主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
《关于变更<2017年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的
议案》;
根据公司2017年3月7日召开的2017年第二次临时股东大会审
议通过的《关于<深圳市台冠科技股份有限公司2017年第一次股票发
行方案>的的议案》,拟募集资金8,800.00万元人民币,募集资金拟
用于全资子公司厂房建设1,873.68万元,公司购置、安装生产线
3,302.06万元,补充流动资金3,624.26万元。同时,根据公司股票发
行情况报告书,本次实际募集资金金额为3,763.00万元,优先分配
用于全资子公司厂房建设460.94万元,以及用于购置、安装生产线
3,302.06万元。
公告编号:2017-018
由于现为解决流动资金的缺乏,优先弥补流动资金,现拟对部分募集资金变更用途。募集资金用途变更为:本次实际募集资金金额为3,763.00万元,用于全资子公司厂房建设为460.94万元,用于购置、安装生产线1,880.02万元,补充流动资金为1,422.04万元。
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》,公告编号为2017-019。 公司监事会对公司《关于变更<2017年第一次股票发行>部分募集资金使用用途》进行了审核,审核意见如下:
公司<2017年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的变更和
审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求,真实地反映出公司<2017年第一次股票发行>募集资金使用用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。
全体监事会成员列席了公司第一届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市台冠科技股份有限公司
监事会
2017年5月12日
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