公告日期：2017-01-13

证券代码：837903 证券简称：台冠科技 主办券商：申万宏源



深圳市台冠科技股份有限公司



关联交易公告(二)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



为补充流动资金的需要,公司拟向中国建设银行龙华支行贷款2,000.00 万元，公司以其持有的全资子公司惠州市坚柔科技有限公司100.00%的股权、股东潘尚锋以其持有的公司9,100,000股的股份、股东项延灶以其持有的公司1,440,000股的股份、股东浙江晟方投资有限公司以其持有的公司25,200,000股的股份、股东深圳市中远智投控股有限公司以其持有的公司12,600,000股的股份，分别为该贷款提供最高限额的股权质押。



（二）关联方关系概述



（1）项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事。



（2）潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理。



（3）浙江晟方投资有限公司为公司控股股东。



（4）深圳市中远智投控股有限公司为公司股东。



董事项延灶、董事长兼总经理潘尚锋、控股股东浙江晟方投资有限公司、股东深圳市中远智投控股有限公司与台冠科技存在关联关系，本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议通过了《关于向中国建设银行龙华支行申请贷款的议案》。同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0 票，关联董事潘尚峰、项延灶回避表决。该事项已提交2017年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



项延灶 浙江省平阳县萧 - -



江镇棋桥村



潘尚锋 浙江省平阳县萧 - -



江镇棋桥村



浙江晟方投资有限公司 平阳县萧江镇棋 有限公司 项延灶



桥村



深圳市中远智投控股有 深圳市前海深港



限公司 合作区前湾一路1 有限公司 吴钦益



号A栋201室



（二）关联关系



（1）项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事，持有股份144.00万股，占1.778%。



（2）潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理，持有股份910.00万股，占11.235%。



（3）浙江晟方投资有限公司为公司控股股东，持有股份2,520.00



万股，占31.11%。



（4）深圳市中远智投控股有限公司为公司股东，持有股份



1,260.00万股，占15.56%。



三、交易协议的主要内容



为补充流动资金的需要,公司拟向中国建设银行龙华支行贷款2,000.00 万元，公司以其持有的全资子公司惠州市坚柔科技有限公司100%的股权提供股权质押担保，并由股东潘尚锋、项延灶、浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司提供股权质押担保，质押股份分别为 9,100,000 股、1,440,000 股、25,200,000 股、12,600,000股。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次交易遵守有关法律、法规，经双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



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