公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-003



证券代码：837903 证券简称：台冠科技 主办券商：申万宏源



深圳市台冠科技股份有限公司



关联交易公告(一)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为解决公司运营过程中临时资金需求，公司向股东项延灶借款人民币 24,670,000.00元；公司向股东潘尚锋借款人民币11,150,000.00元；公司向股东王声共借款人民币2,000,000.00元。以上借款的年利率均为6.50%，借款期限为一年。



（二）关联方关系概述



（1）项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事。



（2）潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理。



（3）王声共为公司股东，担任公司监事。



董事项延灶、董事长兼总经理潘尚锋、监事王声共与台冠科技存 公告编号：2017-003



在关联关系，本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议通过了《关于关联交易的议案》。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事潘尚



峰、项延灶回避表决。该事项已提交2017年第一次临时股东大会审



议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



项延灶 浙江省平阳县萧 - -



江镇棋桥村



潘尚锋 浙江省平阳县萧 - -



江镇庄里村



王声共 浙江省平阳县萧 - -



江镇岱口村



（二）关联关系



（1）项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事，持有股份144.00万股，占1.778%。



（2）潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理，持有股份910.00万股，占11.235%。



（3）王声共为公司监事，持有股份180.00万股，占2.22%。



三、交易协议的主要内容



公司向股东项延灶借款人民币24,670,000.00元；公司向股东潘



公告编号：2017-003



尚锋借款人民币11,150,000.00元；公司向股东王声共借款人民币



2,000,000.00元。以上借款的年利率均为6.50%，借款期限为一年。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次借款的年利率为 6.50% ，中国人民银行同期贷款利率为



4.35%，本次交易遵守有关法律、法规，经双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



因公司业务发展的需要，故向股东拆借资金以补充流动资金的需要，有利于进一步推动公司业务的发展，符合公司和全体股东利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易基于公司流动资金的需要，交易……
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