公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-004



证券代码：837903 证券简称：台冠科技 主办券商：申万宏源



深圳市台冠科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市台冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月21日以电话的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由项延灶董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于制定<深圳市台冠科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于制定<深圳市台冠科技股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度>的议案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2016-004



（三）审议通过《关于公司向建设银行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司向建设银行龙华支行申请贷款5，000



万元，期限为一年。公司以其固定资产以及应收账款作为抵押，并分别由公司股东、实际控制人潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君提供担保，公司股东郑少敏个人房屋提供抵押担保，利率为5.01%。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事



潘尚锋、项延灶回避表决。



（四）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举潘尚锋先生为公司第一届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市台冠科技股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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