公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：837899 证券简称：同华科技主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京东方同华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王英兰、杜锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王英兰，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕
业于中央财经大学会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师，中
国注册会计师，中国注册税务师。1998 年 6 月至 2001 年 2 月就职于利安达会计
师事务所，任审计部项目经理、咨询培训部部门负责人等职务；2001 年 2 月至2017 年 2 月就职于北京城市排水集团，任财务部副部长、审计部副部长等职务；
2017 年 2 月至 2021 年 11 月任中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公
室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师，2021 年 5 月
至今任基康仪器股份有限公司独立董事。

杜峰，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月毕业
于华东理工大学化工自动化及仪表专业，大学学历，学士学位，高级工程师。1983
年 9 月至 1995 年 9 月就职于中国化学工程第六建设有限公司，任技术科副科长；
1995 年 10 月至 2001 年 3 月就职于北京华飞化工总公司，任总经理助理兼招商
办副主任；2001 年 4 月至 2005 年 3 月就职于北京桑德环保有限公司，任投资部

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副总；2005 年 4 月至 2018 年 2 月就职于中环保水务投资有限公司，任投资与资
本运营部副总、总经理兼政研室主任；2018 年 3 月至 2019 年 6 月就职于中建政
研集团有限公司，任投资总监；2019 年 7 月至今退休。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杜峰、王
英兰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杜峰 6 6 0 0 否 2

王英兰 6 6 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事杜峰、王英兰对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，……
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