公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-019
证券代码:837899 证券简称:同华科技 主办券商:申万宏源承销保
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北京东方同华科技股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京东方同华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,王英兰、杜峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
王英兰,1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年 7 月毕
业于中央财经大学会计学专业,研究生学历,管理学博士学位,高级会计师,中
国注册会计师,中国注册税务师。1998 年 6 月至 2001 年 2 月就职于利安达会计
师事务所,任审计部项目经理、咨询培训部部门负责人等职务;2001 年 2 月至2017 年 2 月就职于北京城市排水集团,任财务部副部长、审计部副部长等职务;2017 年 2 月至今任中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务,兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师。
杜峰,1959 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 7 月毕业
于华东理工大学化工自动化及仪表专业,大学学历,学士学位,高级工程师。1983
年 9 月至 1995 年 9 月就职于中国化学工程第六建设有限公司,任技术科副科长;
1995 年 10 月至 2001 年 3 月就职于北京华飞化工总公司,任总经理助理兼招商
办副主任;2001 年 4 月至 2005 年 3 月就职于北京桑德环保有限公司,任投资部
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副总;2005 年 4 月至 2018 年 2 月就职于中环保水务投资有限公司,任投资与资
本运营部副总、总经理兼政研室主任;2018 年 3 月至 2019 年 6 月就职于中建政
研集团有限公司,任投资总监;2019 年 7 月至今退休。
二、 会议出席情况
2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王英兰、
杜峰会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
王英兰 9 9 5
杜峰 9 9 5
三、 发表独立意见情况
独立董事王英兰、杜峰对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验,共发表了 5 次独立意见,具体情……
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