公告日期：2022-04-26

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837899 同华科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市石景山区苹果园路 1 号院 2 号通景大厦 11 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。
（二）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（三）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。
（五）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。
（六）审议《关于北京东方同华科技股份有限公司董事会换届并选举董事的议案》
议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董
事监事换届公告》，公告编号为 2022-013。
（七）审议《关于北京东方同华科技股份有限公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。
（八）审议《关于北京东方同华科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-015。
（九）审议《北京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《北
京东方同华科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为2022-017。
（十）审议《关于北京东方同华科技股份有限公司监事会换届并选举监事的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董
事监事换届公告》，公告编……
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