公告日期：2020-03-27

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条公司对外担保的决策权限：须经 第四十四条公司对外担保的决策权限：公司股东大会审批的对外担保，包括但不限于下 提供担保的，应当提交公司董事会审议。符列情形：（一）公司及其子公司的对外担保总 合以下情形之一的，还应当提交公司股东大额，超过最近一期经审计净资产 50％以后提 会审议：（一）公司及其子公司的对外担保总供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70% 额，超过最近一期经审计净资产 50％以后提的担保对象提供的担保；（三）单笔担保额超 供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70%过最近一期经审计净资产 10%的担保；（四） 的担保对象提供的担保；（三）单笔担保额超对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 过最近一期经审计净资产 10%的担保；（四）（五）按照担保金额连续十二个月内累计计 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；算原则，超过公司最近一期经审计总资产 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计30%的担保。股东大会在审议为股东、实际 算原则，超过公司最近一期经审计总资产控制人及其关联方提供的担保议案时，该股 30%的担保。（六）法律、法规、规范性文件东或受该实际控制人支配的股东，不得参与 或本章程规定应当由股东大会决定的其他担该项表决，该项表决由出席股东大会的其他 保。股东大会在审议为股东、实际控制人及股东所持表决权的半数以上通过。上述第 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
（五）项担保，应当经出席会议的股东所持 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决权的三分之二以上通过。应由股东大会 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表审批的对外担保，必须经董事会审议通过后， 决权的半数以上通过。上述第（五）项担保，方可提交股东大会审批。担保金额占公司最 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之近一期经审计净资产 10%以下的对外担保， 二以上通过。应由股东大会审批的对外担保，或按照担保金额连续十二个月内累计计算原 必须经董事会审议通过后，方可提交股东大则，担保金额达到公司最近一期经审计总资 会审批。担保金额占公司最近一期经审计净
产 2%以上至 30%（不含 30%）的担保，由公 资产 10%以下的对外担保，或按照担保金额
司董事会审议批准；由董事会审批的对外担 连续十二个月内累计计算原则，担保金额达保，必须经出席董事会的三分之二以上董事 到公司最近一期经审计总资产 2%以上至审议通过并做出决议。担保金额占公司最近 30%（不含 30%）的担保，由公司董事会审一期经审计总资产 2%以下的担保，董事会授 议批准；由董事会审批的对外担保，必须经权董事长决定。未经董事长、董事会或股东 出席董事会的三分之二以上董事审议通过并
大会批准，公司不得对外提供担保。 做出决议。担保金额占公司最近一期经审计
总资产 2%以下的担保，董事会授权董事长决
定。未经董事长、董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。

第四十五条股东大会分为年度股东大会和临 第四十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十七条本公司召开股东大会的地点为公 第四十七条本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或为会议通知中明确记载的会议 司住所地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会原则上以现场会议形式召开， 地点。股东大会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东大会，对于董事会提 但为便于股东参加股东大会，对于董事会提议召开的临时股东大会，在保障股东充分表 议召开……
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