公告日期：2021-03-31

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏联 著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 9 点。


于 2021 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837898 联著实业 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郭如璞、马靖律师。
（七）会议地点
江苏联著实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》
审议公司《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》
审议公司《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 》
审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公
司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021
年经营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟 定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案 》
为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子
公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2021 年度业务发展需
要和资金需求情况，公司及下属控股子公司 2021 年度拟向银行申请不超过人 民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以 合同为准）。

公司一致实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提 供最高额保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授 信额度内办理贷款等具体事宜。
（八）审议《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 》
为提高江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，在 保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司拟使用 不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产 品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行 使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本次授权自 2020 年年度股东大会审议通过一年内有效。

（九）审议《关于公司变更经营范围的议案 》


根据江苏联著实业股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。