公告日期：2023-05-19

证券代码：837894 证券简称：祥云飞龙 主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨龙先生

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露了召开本次股东大会通知的公告。



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数364,911,936 股，占公司有表决权股份总数的 40.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事袁圣尧先生因个人原因缺席；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作

报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 348,245,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.43%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 348,245,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.43%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的

议案》；

1.议案内容：





公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务

决算报告；公司根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 348,245,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.43%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 348,245,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.43%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司聘用 2023 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的各期审计报……
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