公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-002
证券代码:837893 证券简称:湖南煤业 主办券商:国海证券
湖南煤业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日 以
微信方式发出
5.会议主持人:彭双良
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 9 人,出席和授权出席监事 7 人。
监事徐进因事缺席,未委托其他监事代为表决。
监事陈明辉因事缺席,未委托其他监事代为表决
二、议案审议情况
公告编号:2024-002
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容:
同意选举彭双良为公司第四届监事会主席。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
湖南煤业股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 9 日
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