公告日期:2019-04-29
常州市步云工控自动化股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人:彭永生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
进行了总结。经审议,董事会认为在2018年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用,全体董事均尽到了应尽职责,决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年董事会工作汇报》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年总经理工作汇报》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。
报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结,经审议,董事会认为2018年度公司整体运作良好,总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定,决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司总经理2018年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度财务决算工作报告》议案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度财务决算工
州市步云工控自动化股份有限公司2018年度财务决算工作报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务预算报告》,经审议,董事会认为:报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,财务预算指标符合公司的实际情况,决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务预算报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度审计报告》,认为报告内容能够真实反映公司2018年财务状况,决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度审计报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度报告》及《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度报告摘要》,经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;……
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