公告日期:2019-04-29
常州市步云工控自动化股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月20日09时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年董事会工作汇报》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(二)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年监事会工作汇报》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届监事会第九次会决议公告》(公告编号:2019-004)。
(三)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度财务决算工作报告》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公
(四)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(五)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度审计报告》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(六)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(七)审议《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(八)审议《公司预计2019年度日常性关联交易》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号:2019-007)。(九)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(一十)审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号:2019-003)。
(一十一)审议《关于修改发行股份购买资产协议》议案
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于变更与姚程、姚培德、蒋建明业绩承诺的公告》(公告编号:2019-008)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人……
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