公告日期:2020-10-26
公告编号:2020-021
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财信证券
常州市步云工控自动化股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:姚程
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据战略规划及业务发展的需要,为提高公司经营决策效率及降低运营成 本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
公告编号:2020-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜, 董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2020 年 11 月 11 日召开常州市步云工控自动化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会并书面通知各位股东,董事会提议《关于拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》,2 项议案提交股东大 会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-021
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
常州市步云工控自动化股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日
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